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603985恒润股份第三届监事会第十六次会议决议公告

时间:2019-06-25 整理:本站 点击:109次
证券代码:603985证券简称:恒润股份公告编号:2019-026江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

603985恒润股份第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603985证券简称:恒润股份公告编号:2019-026江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。 经监事认真审议,通过了以下议案:一、关于《公司2019年第一季度报告》的议案与会监事一致认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站()上披露的公司《公司2019年第一季度报告》。 二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案为有效规避外汇市场风险,同意公司根据经营发展需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。 在授权期限内,公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币,在上述额度范围内循环开展。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告号:2019-027)。 三、关于会计政策变更的议案表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-028)。

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会2019年4月27日。

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